Бюро фінансового контролю Гонконгу (HKMA - The Hong Kong Monetary Authority) у вівторок оштрафувало приватний британський банк Coutts на сім мільйонів гонконгських доларів (900 тисяч доларів США) за порушення правил по боротьбі з відмиванням грошей. До цього схожі стягнення були накладені на банк в Швейцарії і Сінгапурі через скандальну афери навколо малайзійського держфонду 1MDB.

Лондонське відділення Coutts Bank ( Фото: Stephen McKay )

Представники HKMA заявили, що з 2012 по 2015 рік у гонконгському відділенні Coutts були відсутні необхідні механізми для виявлення клієнтів, з якими пов'язані високі ризики корупції і відмивання грошей.

як стверджує газета The South China Morning Post, банк зберіг відносини з якимсь клієнтом навіть після того, як з'ясувалося, що він є «політично значущим особою», тобто держчиновником, вразливим для корупції в силу самої своєї посади.

У прес-релізі HKMA відзначається, що штраф для Coutts «повинен послужити чітким сигналом, що вказує на важливість дієвих внутрішніх елементів контролю за відмиванням грошей».

Хоча в HKMA не назвали ім'я проблемного клієнта, недавні схожі санкції проти банку пов'язані з триваючим скандалом навколо фонду 1MDB. як нагадує The Financial Times, йдеться про схему по розкраданню та відмиванню 4,8 мільярда доларів з бюджету Малайзії.

У грудні фінансова влада Сінгапуру оштрафували Coutts на 1,7 мільйона доларів за створення умов для легалізації через свої рахунки нелегально виведених з 1MDB засобів.

Пізніше, в лютому, Управління фінансового нагляду Швейцарії (FINMA - The Swiss Financial Market Supervisory Authority) звинуватило британський банк в неодноразовому ігноруванні попереджень через оборудки з малайзійським бізнесменом Джо Лоу.

«У мене дуже великі сумніви щодо цієї людини і трансакцій, які проходять через його рахунок, - вказував один із співробітників у внутрішньому листуванні. - Я думаю, керівництву необхідно визначитися, чи продовжувати з ним стосунки ».

Влада США звинуватила Лоу в організації схеми виведення грошей з 1MDB і використанні відмитих грошей для покупки люксової нерухомості, творів мистецтва та приватного літака за 35,4 мільйона доларів. Про це пише The Financial Times.

В результаті FINMA оштрафувало Coutts на 6,1 мільйона доларів - саме стільки, на думку наглядового органу, банк заробив на незаконних операціях.

Coutts - один з найстаріших банків в світі; в числі його клієнтів королева Великобританії Єлизавета II.

Тим часом розслідування афери навколо фонду 1MDB триває. Як з'ясувалося, до скандалу причетні багато міжнародних банків, а також держчиновники в Малайзії і Саудівської Аравії, як пише The Guardian.