Наказом Банку Росії від 25.01.2018 № ОД-141 з 25.01.2018 відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій у кредитної організації Комерційний Банк «Стар Альянс» (Товариство з обмеженою відповідальністю) ТОВ КБ «Стар Альянс» (рег. № 3433, м.Москва). Згідно з даними звітності, за величиною активів на 01.01.2018 кредитна організація займала 536 місце в банківській системі Російської Федерації. ТОВ КБ «Стар Альянс» не є учасником системи страхування вкладів.
У діяльності ТОВ КБ «Стар Альянс» встановлено непоодинокі порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в частині ідентифікації клієнтів, а також повноти та достовірності видавалися в уповноважений орган відомостей, в тому числі за операціями , що підлягають обов'язковому контролю. Крім того, в ході нагляду за діяльністю кредитної організації встановлені факти проведення «тіньових» валютно-обмінних операцій, які не відбивали в бухгалтерському обліку та звітності, що подається до Банку Росії.
Керівництво та власники банку не вжили дієвих заходів щодо нормалізації його діяльності. В обставинах, що склалися Банк Росії прийняв рішення про виведення ТОВ КБ «Стар Альянс» з ринку банківських послуг.
Рішення Банку Росії прийнято в зв'язку з невиконанням кредитною організацією федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, і нормативних актів Банку Росії, кількаразовим порушенням протягом одного року вимог, передбачених статтею 7 (за винятком пункту 3 статті 7) Федерального закону «O протидію легалізації (відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму », а також вимог нормативних актів Банку Росії, виданих відповідно до зазначеного Федерального закону, з огляду на нео нократно застосування протягом одного року заходів, передбачених Федеральним законом «O Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)».
Відповідно до наказу Банку Росії від 25.01.2018 № ОД-142 в ТОВ КБ «Стар Альянс» призначено тимчасову адміністрацію строком дії до моменту призначення відповідно до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)» конкурсного керуючого або призначення відповідно до статті 23.1 федерального закону «Про банки і банківську діяльність» ліквідатора. Повноваження виконавчих органів кредитної організації відповідно до федеральних законів припинені.
