На невстановлених осіб з компанії «Волзькі простори Плюс» було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства в особливо великому розмірі. Організація укладала договори з громадянами міста, а зобов'язання по ним не виконувала. В результаті принесений збиток перевищив 60 млн рублів. Юристи прогнозують до 7 років колонії для зловмисників.
Ще одна організація Самарської області здійснила шахрайство з грошима інвесторів. На цей раз більш 60 млн рублів привернула компанія «Волзькі простори Плюс», при цьому не плануючи виконувати зобов'язань за укладеними договорами. У стосовно невстановлених осіб заведено кримінальну справу. Детальніше про це розповів заступник начальника прес-служби ГУ МВС Самарської області Антон Івойлов:
«Слідчої частиною Головного слідчого управління ГУ МВС Росії по Самарській області порушено кримінальну справу стосовно невстановлених осіб з числа керівників товариства з обмеженою відповідальністю« Волзькі висоти Плюс ». Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого статтею «шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі». З матеріалів кримінальної справи виходить, що в період з березня 2014 по травень 2015 року працівники будівельної організації уклали з громадянами договори цільової грошової позики на будівництво двосекційного житлового будинку в Жовтневому районі міста Самара. За версією слідчих свідомо знаючи, що не зможуть виконати прийнятих на себе зобов'язань по будівництву і передачі квартир громадянам, керівники фірми уклали договорів на суму понад 60 млн рублів. В рамках розслідування кримінальної справи було допитано і визнано постраждалими 23 людини ».
На перший погляд цей випадок схожий на справи з ошуканими пайовиками, однак це не зовсім так, пояснив Бізнес ФМ самарський адвокат В'ячеслав Тілежінскій. В даному конкретному кримінальній справі компанія використовувала так звану змішану схему укладення договору, яка має на увазі під собою звичайний позику коштів інвесторів з домовленістю в наслідок замість грошей з відсотками видати вкладнику квартиру на ту ж суму. Продовжує В'ячеслав Тілежінскій:
«Є змішані договори. Вони законом не забороняється. Можна, наприклад, взяти гроші у кого-то за договором позики під відсотки і сторони можуть укласти договір, згідно з яким замість грошей чоловік зобов'язується виконати якісь роботи, зокрема, ось будівництво будинку. По всій видимості, тут мала місце бути саме така ситуація. Раз компанія прийняла на себе такі зобов'язання і не виконала їх, то в даному випадку виникає 2 види відповідальності: або цивільно-правова, або кримінально-правова, в залежності від того, що там було намальовано і що там було наробило. Ну, наприклад, якщо вони пообіцяли людині побудувати будинок, а на це у них не було ні прав, ні можливостей, тоді тут вбачається кримінал, по одній простій причині, через те, що вони брали ці кошти свідомо знаючи, що виконати ці зобов'язання можливості не мають ».
За прогнозами В'ячеслава Тілежінского, в разі якщо справа дійде до суду і там вдасться довести провину, підозрюваним загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі і виплата штрафу.
