За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали колишнього президента і одного з власників українського ПАТ CityCommerce Bank Рейніса Тумовса

Про це повідомляє Depo. ua з посиланням на прес-службу поліції.

"В даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком один рік", - зазначили правоохоронці.

Правоохоронці встановили, що глава правління банківської установи отримав громадянство Росії і поїхав до окупованого Крим.

На даний момент Нацполіція готує матеріали про екстрадицію затриманого в Латвії банкіра.

Зокрема, президент і глава правління CityCommerce Bank за допомогою підконтрольних їм комерційних структур вивели майже 300 мільйонів гривень активів банку.

Нагадаємо, в 2013-2014 рр. чиновники видали кредити фіктивним фірмам під забезпечення майном, вартість якого була завищена в десятки разів.

Посадовим особам було повідомлено про підозру: президенту - за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК, а голові правління за ч. 5 ст. 191 ККУ. Керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру по ст. 205 (фіктивне підприємництво) УКУ.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ "Міський Комерційний банк" до 19 березня 2019 року включно.

У 2017 році керівники CityCommerce Bank були оголошені в міжнародний розшук.

13 лютого Печерський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього президента CityCommerce Bank Рейніса Тумовса.

У 2017 році Печерський районний суд Києва 14 березня дозволила арешт екс-керівника CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького.

Більше новин про події в світі читайте на Depo.Весь світ