Британський Barclays Bank і чотирьох його колишніх директорів очікує суд за шахрайське залучення у катарських структур 11,8 мільярда фунтів стерлінгів (21,9 мільярда доларів США) в ситуації глобальної фінансової кризи. Про це було оголошено в понеділок в Королівському суді Лондона.
Штаб-квартира Barclays Bank в Лондоні ( Фотo: Håkan Dahlström CC BY 2.0 ) Суддя Едіс призначив розгляд на січень 2019 року. як відзначає видання The Telegraph, на той час пройде майже десять років з того моменту, як Barclays під час фінансової кризи 2008 року спішно шукав фінансову допомогу, щоб уникнути викупу державою і націоналізації.
Минулого місяця після п'ятирічного розслідування Британське бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO - Serious Fraud Office) пред'явило банку, а також чотирьом його екс-керівникам - колишньому гендиректору Джону Варлі, а також Роджеру Дженкінса, Тому Каларісу і Річарду боут - звинувачення в змові з метою здійснення шахрайства шляхом надання неправдивої інформації.
Крім цього Варлі, Дженкінса і самому банку інкримінується надання незаконної фінансової допомоги.
Звинувачення пов'язані з розпочатими Barclays в 2008 році спробами залучити новий капітал.
Amidst the fallout of the economic crisis, Lloyds Banking Group and Royal Bank of ScoКак нагадує Бі-бі-сі, тоді, в розпал економічної кризи, були змушені скористатися грошима платників податків інші гіганти банківської сфери - Lloyds Banking Group і Royal Bank of Scotland (RBS ). Для зазначених кредитних установ це означало націоналізацію.
Щоб уникнути тієї ж долі, Barclays домовився з Катаром про позику в 12 мільярдів фунтів стерлінгів (22,3 мільярда доларів) у вигляді термінової фінансової допомоги.
В обмін на це британський банк сам надав кредит в 2,3 мільярда фунтів (4,3 мільярда доларів) структурі Qatari Holding LLC, імовірно, для покупки акцій Barclays. Потім він надав Qatari Holdings ще 332 мільйони фунтів стерлінгів (615 мільйонів доларів) в якості оплати «консультаційних послуг».
Тепер Barclays звинувачують в тому, що за допомогою цього кредиту банк хотів підштовхнути Катар до виділення фінансової допомоги.
Qatari Holding LLC - підрозділ Qatar Investment Authority (фактично фонд національного добробуту Катару. - Прим. Ред.). Очолює інвестфонд шейх Хамад бен Джасім бін Джабер аль-Тані, який в період покупки частки в Barclays був прем'єр-міністром Катару.
За наявними даними, Qatari Holding LLC володіє пакетами акцій мережі британських супермаркетів Sainsbury's, універмагу Harrods (тут розташований лондонський офіс Qatar Investment Authority) і німецьких автовиробників Volkswagen та Porsche.
«Незабаром після значного вкладення коштів в акціонерний капітал з боку зарубіжних інвесторів банк Barclays видав кредит - практично в тому ж обсязі - цим інвесторам, - висловив думку в бесіді з Бі-бі-сі лорд Пол Майерс. - Надання фінансів для викупу власних акцій - це дуже і дуже серйозне звинувачення ».
Чотири колишні керівники Barclays стали найбільш високопоставленими банкірами в Британії з часів кризи 2008 року, проти яких висунуті кримінальні звинувачення. Свого часу Дженкінс очолював інвестиційний підрозділ банку по Близькому Сходу і Північній Африці, Каларіс керував підрозділом по управлінню великими приватними активами, а Боут очолював фінансові структури Barclays в Східній Європі. Варлі, нагадаємо, був гендиректором і головою правління банку.
Що стосується банків Lloyds і RBS, то, хоча вони зазнали націоналізації, нікому з них топ-менеджерів звинувачень не висунули. Втім, главу RBS Фреда Гудвіна все ж позбавили лицарського звання.
В останні роки Barclays переслідують скандальні ситуації. У грудні влади США подали на банк до суду за шахрайські операції з іпотекою . У травні 2015 го банк був оштрафований на 1,53 мільярда фунтів стерлінгів (2,35 мільярда доларів) за маніпуляції на валютному ринку . У травні цього року нинішній голова правління Barclays Джеймс Стали змушений був вибачитися за спробу викрити інформатора, який заявив про порушення в банку.
«Нинішні заходи проти Barclays - одного з найбільших банків у світі - і його топ-менеджерів, які в минулому фактично становили вище керівництво, - це недвозначний сигнал про те, що SFO зараз діє без страху щодо будь-яких приватних осіб або компаній, незважаючи на їх можливий статус », - заявила в бесіді з газетою The Guardian Сара Уоллес з відділу розслідувань і регулятивних питань юридичної фірми Irwin Mitchell.
