Бунецький Володимир
Опубликовано: 19.06.2023
Це шахраї, які клікнули далеко
На жаль, сьогоднішні аферисти видаються співробітниками компетентних установ, чиї імена засуджуються, рекомендую прочитати Бунецький Володимир. Починаючи з Нацбанку, використовують ім'я відомих фінансових організацій, використовують ім'я відомих порталів, словом, не відмовляються від будь-яких хитрощів, щоб упіймати наших наївних співвітчизників. Якщо читач пам'ятає, минулого року Нацбанк також попереджав про графік телефонних шахраїв. Фінансові махінації здійснюються під виглядом «спецоперації» та здійснюються «за участю співробітників правоохоронних органів». А минулого року організатори фінансових пірамід у місті обдурили понад 4 тисячі людей. Слід повторити, що більшість шахрайства пов'язані з фінансовими пірамідами.
"Як шахраї досягають своїх цілей?" Ануар Жексеков, начальник Управління юстиції Департаменту юстиції м. Алмати, сказав: «Знечещені люди створюють фальшиву продукцію, яка ніколи не зустрічалася в реальному житті, через схему продажу продукції за завищеними цінами в Інтернеті та соціальних мережах. Після підписання договору з ошуканими мешканцями всі телефони буде вимкнено. Далі шахраї дзвонять потерпілим, видаючи себе за співробітників Міністерства юстиції, повідомляють про затримання шахраїв та обіцяють виплатити компенсацію, пред'явивши підроблене посвідчення особи. Але вимагають оплати у вигляді авансової комісії", - сказав він.
Алмас Бекботаєв, прес-секретар цієї установи, заявив, що Департамент юстиції не виплачує матеріальну та фінансову компенсацію, та зазначив, що подібні факти реєструються з початку грудня 2022 року. Департамент направив скаргу в місті Алмати з усіма підтверджуючими матеріалами, на даний час скарга перебуває на розгляді. Попри це шахраї досі поливають країну брудом. Щодня громадяни з усієї республіки дзвонять у місті юстиції для уточнення чинних співробітників Управління юстиції міста Алмати.
Алмас Бекботаєв, прес-секретар цієї установи, заявив, що Департамент юстиції не виплачує матеріальну та фінансову компенсацію, та зазначив, що подібні факти реєструються з початку грудня 2022 року. Департамент направив скаргу в місті Алмати з усіма підтверджуючими матеріалами, на даний час скарга перебуває на розгляді. Попри це шахраї досі поливають країну брудом. Щодня громадяни з усієї республіки дзвонять у місті юстиції для уточнення чинних співробітників Управління юстиції міста Алмати.
Аналогічним чином почастішали випадки шахрайства з інвестиціями. Схема афери та сама: дзвонять із невідомих номерів, пропонують вкласти гроші, обіцяють збільшити свій дохід, розповідають про фінансові проекти, які можуть принести страшний прибуток. Також можуть надіслати фейкову заявку, де жертва побачить, як «виросте» його прибуток після вкладень, але насправді ви не зможете скористатися цими грошима. Тому що в таких програмах немає функції виведення коштів. Єркебулан Койшибаєв, старший оперуповноважений ОВС Департаменту кримінальної поліції міста Алмати, повідомив, що проблема інтернет-шахрайства знаходиться на контролі у Глави держави: «Згідно з аналізом, на території міста, у 2017 році - 90, у 2018 році - 142, році – 666, у 2020 році – 1677 онлайн-шахраїв. А в 2022 році було зареєстровано понад 2 тисячі даних, пов'язаних з цим видом злочинів. Інтернет-шахраїв ловлять, але розкривати цей вид злочинів складно, оскільки вони мають транскордонний характер, тобто жертва може перебувати в одному місці, а підозрюваний - в іншій країні.
Представник поліцейського управління пояснив новий спосіб шахрайства, пов'язаний із перемиканням номерів. Країни СНД та іноземні громадяни використовують технологію перемикання номера при дзвінках казахстанцям. Тож знайти підозрюваного дуже складно. Шахраї не купують сім-карти, їм достатньо використовувати спеціальне програмне забезпечення, яке змінює основний номер телефону. Тому вони можуть дзвонити постраждалим із будь-якого номера. Зазвичай, ті, кого обдурили, скаржаться власникам номерів. Щоб довести, що це було зроблено шляхом перемикання номера, ви можете зателефонувати до оператора мобільного зв'язку і, дізнавшись подробиці, довести, що номер підроблений, вказавши, що це інтернет-дзвінки, а не звичайний телефонний трафік.
Дмитро Акмаєв, представник прес-служби Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку, наголосив на явних ознаках фінансового шахрайства. «Пропозиція дуже високого гарантованого доходу — це шахрайство, але пропозиція чогось смішно дешевого також може бути шахрайством. Ще одна їхня ознака – шахрай завжди дзвонить першим. Як регулятор фінансової галузі ми чудово розуміємо, що як банки, так і мікрофінансові організації мають правила, які негайно блокують ваші рахунки та контракти, якщо щось піде не так. Тому, якщо вам хтось дзвонить, краще одразу вимкнутись», — каже він.
Не можна сказати, що проблема інтернет-шахрайства викликана розвитком цифровізації через цифрові системи. Навпаки, наші банківські системи захищені, оскільки мають кілька ступенів захисту. Однак на 99% тих, хто має гроші, чинився психологічний тиск, внаслідок чого вони самі видавали коди своїх особових рахунків шахраям. Проблема тут у тому, що люди впадають у страх і йдуть на поводу у шахраїв. Дмитро Акмаєв порадив жителям Алмати та області не підписуватись на підозрілі посилання, особливо якщо вони розсилаються через месенджер.
Дмитро Акмаєв, представник прес-служби Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку, наголосив на явних ознаках фінансового шахрайства. «Пропозиція дуже високого гарантованого доходу — це шахрайство, але пропозиція чогось смішно дешевого також може бути шахрайством. Ще одна їхня ознака – шахрай завжди дзвонить першим. Як регулятор фінансової галузі ми чудово розуміємо, що як банки, так і мікрофінансові організації мають правила, які негайно блокують ваші рахунки та контракти, якщо щось піде не так. Тому, якщо вам хтось дзвонить, краще одразу вимкнутись», — каже він.
За допомогою інформаційної системи «Кіберстеження» продовжується блокування сумнівних сайтів, акаунтів та рекламних посилань у мережі Інтернет. У 2022 році було заблоковано 396 інтернет-посилань. Щоб перевірити ознаки фінансової піраміди в компаніях, натисніть "Обережно, піраміда!" Впроваджено Telegram-бот, від громадян надійшло понад 2000 звернень, 1800 з яких розглянуті. Загалом, у 2022 році Департамент економічних розслідувань та інспекцій міста Алмати припинив діяльність 8 фінансових пірамід. А досудове розслідування щодо організаторів фінансової піраміди «Qozgan Inc» завершено. Якщо кількість його вкладників становитиме близько 50, сума збитків перевищить 270 млн тенге. Також ведеться досудове розслідування щодо організатора фінансово-інвестиційної піраміди «Innova Gold», що маскується під інтернет-магазин із продажу золотих злитків та косметичних засобів, що містять елементи із золота. У них також вистачає хитрощів.
- Таким чином, внаслідок дій, вжитих Службою економічних розслідувань, блокуються банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно організаторів фінансових пірамід. Наприклад, восьми потерпілим у кримінальній справі щодо організаторів фінансової піраміди «Ворлд Бізнес Консалтинг» повернуто 34 255 155 тенге. Аналогічно, у кримінальній справі щодо організаторів фінансової піраміди «B2B Jewerly» понад 230 потерпілим виплачено 300 млн. тенге. Конфісковано майно на суму 2,2 млрд. тенге. Почастішали злочини щодо просування пропозицій «хибних фінансових» організацій. Вони запрошують вкладати гроші у великі проекти нафтовидобувних компаній, відомих банків та суб'єктів квазідержавного сектору з обіцянкою високої та пасивної прибутковості, — каже Жаксилик Мирзахан, представник Департаменту економічних розслідувань Алмати.
Аналогічно шахраї використовують логотипи та дизайни відомих порталів новин для переконання людей, а також видають себе за знаменитостей та високопосадовців. При доступі до таких ресурсів ви повинні бути обережними з особистими даними вашого опитування. Після цього вони дзвонять і розпочинають свою діяльність. Запитують ваше ім'я, надаються співробітниками банку чи правоохоронних органів та повідомляють, що кредит оформлений чи буде порушено кримінальну справу. Цілком можливо, що вони скористаються моментом несподіванки та замішання, що зачепить за живе.
Як зупинити шахраїв?
Реклама
Популярные новости
Реклама
Календарь новостей
Меню сайта
Реклама
Архив новостей
Реклама
