Слідство: "На користь банку конфісковані і продані десятки машин". Фото: nanfis.ru

Співробітники УДСБЕЗ Донецька розкрили найбільшу банківську аферу в регіоні. Як повідомив "Сегодня" Андрій Сторожук, начальник сектора боротьби зі злочинами в галузях економіки, в угруповання махінаторів входило 7 чоловік - четверо банківських клерків, на чолі з начальником служби безпеки "Ощадбанку", а також три підприємця. Протягом всього півтора року вони зуміли виписати 70 чорних автокредитів на суму 47 млн ​​грн, а в кишенях членів ОЗГ осіло 2 млн.

З кожної угоди перевертні в білих комірцях наварювали близько 30 тис грн. На гачок аферистів, які виявилися тонкими психологами, попалися люди, які не мали грошей, але дуже хотіли авто. При цьому придумана схема настільки унікальна, що їй міг би позаздрити засновник МММ.

"Приватні підприємці розміщували оголошення в газетах про надання послуг з оформлення кредитів. Позичальник приносив паспортні дані та ІДН. Підприємці відносили їх начальнику служби безпеки банку, він з іншими співробітниками оформляв кредитну справу, в якому були підроблені довідки про доходи. Гроші перераховувалися на рахунок ПП , причому сума була на 20-30% вище вартість авто. Підприємці знімали всю суму, набували авто, а різниця йшла в скарбничку ОПГ ", - розповів" Сегодня "про злочинній схемі Андрій Сторожук.

За даними слідства, було придбано до 100 машин, серед яких, зокрема "ДЕУ" та "Волги". При цьому позичальники вірили аферистам на слово, що кредит можна і не виплачувати (!). Максимум, мовляв, що за це світить - авто відберуть через три роки. Прозріння настало, коли позичальники почали отримувати повідомлення про штрафні санкції після несплати відсотків і погашення тіла кредиту. Зараз автомобілі вилучаються і продаються на користь банку.

Але виручити все 47 млн ​​з продажів не вдасться, так як багато машин вже мають поломки і реалізуються за 15-20 тис. Під час слідства позичальники написали заяви, що відмовляються від авто і розривають кредитний договір. Але їм все одно доведеться виплатити штрафні санкції, покладені на них раніше.

Як повідомили в прес-службі Донецького міського УВС, за даними фактами порушено 17 кримінальних справ відразу за чотирма статтями КК України. Серед них - №191 ( "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), №209 ( "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), №358 ( "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів "), №367 (" Посадова халатність "). Найбільше покарання, яке загрожує аферистам за цими статтями, - до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

"В даний час матеріали по справі знаходяться на розгляді в суді. Члени злочинної групи заарештовані. Також накладено арешт на квартири, будинок і автомобілі обвинувачених на суму понад 5 млн гривень", - повідомили нам в прес-службі Донецького ГУ МВС України в Донецькій області.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram

Підписуйтесь на нашу розсилку