Справи щодо посадових осіб повинні розслідуватися і розглядатися в судах більш активно, констатують експерти Ради Європи.

Ілюстрація / REUTERS

У Раді Європи констатують, що в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму прийняті в Україні заходи вже мали позитивний ефект, але необхідні зміни в законодавство.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в звіті Спеціального комітету експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) по Україні, оприлюдненому сьогодні Радою Європи.

«У новому звіті MONEYVAL визнав, що в Україні існують сильні політичні зобов'язання щодо запобігання та протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, а вжиті заходи вже мали позитивний ефект. Однак необхідні нові нормативні положення з більш суворими вироками за злочини, потрібні додаткові ресурси, а справи на високому рівні повинні розслідуватися і розглядатися в судах більш активно », - йдеться в повідомленні Ради Європи.

У MONEYVAL констатують, що Україна стоїть перед «значними ризиками в питанні відмивання коштів через корупції і незаконної економічної діяльності, включаючи фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство ».

Читайте також Кабмін створив Раду з протидії відмиванню доходів

«Величезний розмір тіньової економіки, посилений широкомасштабним використанням готівкових коштів, робить країну особливо вразливою. Серед поширених механізмів відмивання коштів в Україні - так звані конвертаційні центри, за допомогою яких гроші перетікають з реальною в тіньову економіку і які використовуються для переведення коштів у готівку з подальшим вивезенням з країни », - наголошується в звіті.

При цьому в MONEYVAL заявляють, що влада України демонструють «досить хороше розуміння ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму». «Однак розуміння може бути посилено в таких сферах, як транскордонні ризики і ризики, що виникають в некомерційному секторі і щодо юридичних осіб», - вважають експерти.

У звіті говориться, що з часу останньої оцінки, зробленої в 2009 році, Україна здійснила ряд бажаних кроків, а саме: в 2014 році прийняла спеціальний закон про посилення процедури фінансового моніторингу і збільшенні зусиль в сфері боротьби з корупцією шляхом створення Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Серед інших позитивних ініціатив - «дуже значні зусилля» Національного банку України щодо відсторонення зловмисників від контролю над банками, а також успішне розслідування справ, пов'язаних з відмиванням коштів .

«Відділ фінансової розвідки проводить якісний оперативний аналіз; механізми збору і обробки даних виявилися ефективними, що призвело до того, що значна кількість справ було передано правоохоронним органам. У той же час відділ виявився в критичному стані, оскільки IT-система застаріла, а штатний розклад більше не є достатньою, щоб впоратися з постійно зростаючими робочими навантаженнями. Якщо це питання не буде розглянуто терміново, це може негативно вплинути на ефективне функціонування відділу », - попереджають в MONEYVAL.

Також експерти вказують на те, що відмивання коштів, як і раніше, по суті розглядається як злочин «вторинного рівня» на додаток до предикатні правопорушення (основний злочин - суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом). «Кожен раз, коли виноситься вирок у справі про відмивання коштів, він майже завжди менше, ніж для основного правопорушення. Покарання має бути більш переконливим на практиці », - наголошується в доповіді.

Експерти рекомендують ввести положення до Кримінального кодексу України, які б передбачали, що особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть при відсутності засудження за предикатное правопорушення.

У доповіді також говориться, що до 2014 року кримінальні розслідування щодо відмивання коштів зазвичай велися щодо місцевих чиновників, а не чиновників вищого рівня. З березня 2014 року було здійснено активні кроки щодо осіб, які мають зв'язки з колишнім режимом; на сьогоднішній день складні розслідування привели лише до двох судовими вироками, один з яких стосується відмивання коштів у значних обсягах. «Необхідно більше судових переслідувань і засуджень у справах, пов'язаних з корупцією, злодійством і розкраданням державного майна на високому рівні не тільки особами, пов'язаними з колишнім режимом, а й діючими посадовими особами та їх партнерами», - вважають в MONEYVAL.

Фахівці також окремо висловилися щодо механізму конфіскацій. «Навіть незважаючи на те, що влада останнім часом почала агресивно утримувати фінанси у справах про корупцію високого рівня з метою конфіскації, режим конфіскації не застосовується послідовно по всіх справах», - йдеться в доповіді.

щодо фінансування тероризму в MONEYVAL вказали, що Україна встановила окреме правопорушення і вводить систему боротьби з цим явищем. «Однак існують технічні недоліки, які необхідно вирішувати, щоб привести рамки у відповідність з міжнародними стандартами», - наголошується в доповіді.

Україна повинна на першому пленарному засіданні в 2019 році повідомити MONEYVAL про реалізацію рекомендацій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter