* Политика новости » Банки »

* *

За порушення правил по боротьбі з відмиванням грошей в Гонконзі оштрафований приватний британський банк

Бюро фінансового контролю Гонконгу (HKMA - The Hong Kong Monetary Authority) у вівторок оштрафувало приватний британський банк Coutts на сім мільйонів гонконгських доларів (900 тисяч доларів США) за порушення правил по боротьбі з відмиванням грошей. До цього схожі стягнення були накладені на банк в Швейцарії і Сінгапурі через скандальну афери навколо малайзійського держфонду 1MDB.

Лондонське відділення Coutts Bank (   Фото: Stephen McKay   ) Лондонське відділення Coutts Bank ( Фото: Stephen McKay )

Представники HKMA заявили, що з 2012 по 2015 рік у гонконгському відділенні Coutts були відсутні необхідні механізми для виявлення клієнтів, з якими пов'язані високі ризики корупції і відмивання грошей.

як стверджує газета The South China Morning Post, банк зберіг відносини з якимсь клієнтом навіть після того, як з'ясувалося, що він є «політично значущим особою», тобто держчиновником, вразливим для корупції в силу самої своєї посади.

У прес-релізі HKMA відзначається, що штраф для Coutts «повинен послужити чітким сигналом, що вказує на важливість дієвих внутрішніх елементів контролю за відмиванням грошей».

Хоча в HKMA не назвали ім'я проблемного клієнта, недавні схожі санкції проти банку пов'язані з триваючим скандалом навколо фонду 1MDB. як нагадує The Financial Times, йдеться про схему по розкраданню та відмиванню 4,8 мільярда доларів з бюджету Малайзії.

У грудні фінансова влада Сінгапуру оштрафували Coutts на 1,7 мільйона доларів за створення умов для легалізації через свої рахунки нелегально виведених з 1MDB засобів.

Пізніше, в лютому, Управління фінансового нагляду Швейцарії (FINMA - The Swiss Financial Market Supervisory Authority) звинуватило британський банк в неодноразовому ігноруванні попереджень через оборудки з малайзійським бізнесменом Джо Лоу.

«У мене дуже великі сумніви щодо цієї людини і трансакцій, які проходять через його рахунок, - вказував один із співробітників у внутрішньому листуванні. - Я думаю, керівництву необхідно визначитися, чи продовжувати з ним стосунки ».

Влада США звинуватила Лоу в організації схеми виведення грошей з 1MDB і використанні відмитих грошей для покупки люксової нерухомості, творів мистецтва та приватного літака за 35,4 мільйона доларів. Про це пише The Financial Times.

В результаті FINMA оштрафувало Coutts на 6,1 мільйона доларів - саме стільки, на думку наглядового органу, банк заробив на незаконних операціях.

Coutts - один з найстаріших банків в світі; в числі його клієнтів королева Великобританії Єлизавета II.

Тим часом розслідування афери навколо фонду 1MDB триває. Як з'ясувалося, до скандалу причетні багато міжнародних банків, а також держчиновники в Малайзії і Саудівської Аравії, як пише The Guardian.

Реклама

Популярные новости

Банк России выступил против закрытия микрофинансовых организаций
Правовой портал Петербурга  опубликовал сообщение, выражающее отношение Центробанка о новом законопроекте, в случае принятия которого микрофинансовые организации, существующие на территории Российской

Банки и финансы
Как просить деньги в долг, чтобы вам не отказали Да, ситуация, когда вам приходится занимать у кого-то деньги — не из приятных. Но, к сожалению, совершенно избежать ее не удается. Бывает, что нужно перехватить

На требование срочно запретить микрофинансовые организации Эльвира Набиуллина предложила альтернативу в виде постепенного сокращения подобных компаний
Июнь 30 2016 На недавно прошедшем заседании российской Госдумы широко обсуждалась актуальная и болезненная тема, касающаяся работы организаций микрокредитования (микрофинансовые организации). Помимо действующих

Система финансов, ее звенья
Система финансов в целом — это совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды. Понятие «система финансов» является развитием более

Займ от Е-Заем (E-Zaem), оформить быстрый микрозайм на карту от МФО Е-Заем, онлайн заявка на повторный кредит в микрофинансовую компанию в Москве
Случаи из собственной жизни, когда возникает срочная необходимость в деньгах, может вспомнить практически каждый человек. Пути к разрешению ситуации могут быть самыми разнообразными. Однако моментальные

Алхимия Финансов Джордж Сорос - Книга которую нужно прочитать
Проверенные брокеры: О Джордже Соросе Тактика поведения и все достижения такой личности, как Джордж Сорос , достойны восхищения. Этот биржевой спекулянт и филантроп доказал всем, что упорство

Финансовые термины. Словарь финансовых терминов
Эта публикация будет представлять собой краткий словарь финансовых терминов , которые должен знать и понимать каждый. В ней я обозначу основные финансовые термины , касающиеся личных финансов и семейного

Роль налогов в формировании финансов государства
  Отмечая значимую роль в формировании государственных финансов, следует отметить, что «для каждой общественно-экономической формации характерна присущая ей система государственных доходов, обусловленная

Ответы@Mail.Ru: кем можно работать закончив по специальности "Финансы и кредит"?
Natali Zuzu Мудрец (18702) Я закончила эту специальность и могу точно сказать кем работала и работаю я и мои друзья: - финансист на предпрятии, в перспективе - фин. менеджер; - в

Обучение в 2018 году на курсах и семинарах по финансам предприятия, оффшоры, курсы повышения квалификации
Семинары и курсы по финансам для директоров и руководителей соответствующих служб, менеджеров

Реклама

Календарь новостей