Слідче управління УМВС по місту Сочі порушило кримінальну справу з приводу навмисного банкрутства ТОВ "Тоннельдорстрой" .

Конкурсне виробництво на підприємстві, що брав участь в олімпійському будівництві, було введено у вересні 2014 року. У жовтні 2015 року Комітет кредиторів відсторонив конкурсного керуючого Ігоря Соловйова через його бездіяльності з приводу виявлення ознак навмисного банкрутства. Нинішній керівник Михайло Кравченко після закінчення перевірки господарської діяльності ТДС розповів газеті "Комерсант" , Що з 2010 по 2012 рік були виведені активи підприємства на 540 млн рублів.

Як передбачається, кошти виводилися через необгрунтовані виплати дивідендів, позики керівникам компанії, переведення нерухомості на афілійованих осіб. Всі ці факти послужили підставою для порушення кримінальної справи. В офісі компанії пройшли обшуки, поліція допитала колишнього гендиректора і власника ТОВ Юрія Мордвінкова. Крім того, перевіряються угоди по незавершеному будівництву на 900 млн рублів.

"Тоннельдорстрой" був заснований в 1991 році, до 2013 року ним володів мордвинками, потім він продав підприємство ТОВ "Кубанська фінансова компанія". ТДС виконував держконтракти з будівництва та реконструкції автодоріг. В тому числі при підготовці Олімпіади-2014 компанія займалася будівництвом дороги до комплексу "Гірська карусель", комплексу трамплінів, реконструювала міст через річку Сочі.

Процедура банкрутства ТДС почалася в квітні 2014 по заявою ВАТ "Сочіводоканал". як повідомляв "Інтерфакс" , На момент винесення рішення Арбітражного суду з цього приводу кредиторська заборгованість підприємства становила 3,7 млрд рублів, у тому числі кредитори вимагали 1,9 млрд. Майно ТДС оцінювалося в 1,8 млрд рублів.

На початку березня 2016 року Кубанська фінансова компанія оскаржила рішення суду першої інстанції, який задовольнив позов банку ВТБ про стягнення 574 млн рублів за кредитом "Тоннельдорстрою". як пояснює "Південь Times" , ВТБ отримав право вимоги повернення коштів у ОВО "Транскредитбанка", яке кредитував будівельне підприємство. Нинішні власники "Тоннельдорстроя" намагаються довести, що договір поруки повинен бути визнаний недійсним.

Краснодарські ЗМІ відзначають, що "Кубанська фінансова компанія" була заснована ВАТ "Крайінвестбанк". КФК також володіє 95% ТОВ "Кубань Девелопмент Груп", міноритарним акціонером якого був зять екс-губернатора Краснодарського краю, а нині міністра сільського господарства РФ Олександра Ткачова - Роман Баталов.

Додамо, в 2015 році журнал Forbes опублікував великий огляд, в якому зазначалося, що ціла низка будівельних компаній, які виграли гігантські підряди по підготовці до проведення сочинської Олімпіади після завершення Ігор опинилися у важкому становищі, що в підсумку призвело до банкрутства і тюремних термінів для деяких власників.

Так, серед збанкрутілих на олімпійських підрядах були названі НВО "Мостовик", корпорація "Інжтрансстрой", Тихоокеанська мостобудівна компанія, Тунельний загін 44, інвестиційна компанія "Мега-груп", ВАТ "КубаньДорБлагоустройство" і "Тоннельдорстрой".