Главная › Новости

NBJ.ru - Теги - отмывание денег

Опубликовано: 30.10.2018

0

14 декабря 2012

Кипр начал расследование с целью доказать то, что украденный российские налоговые средства, связанные с убийством Сергея Магнитского, были отмыты через его же банки, пишет Euobserver.com. Кипрская служба по борьбе с финансовыми правонарушениями в своем обзоре сообщила, что на данный момент совместно с генеральной прокуратурой на Кипре начато расследование по данному вопросу. Также в сообщении отмечается, что расследование началось уже некоторое время назад, но вызвало некоторое сопротивление.

10.0

28 марта 2012

Согласно разработанным Росфинмониторингом поправкам к законодательству, сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в 10 раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Об этом пишет в среду со ссылкой на проект документа газета «Коммерсант». Как сообщалось, эти поправки глава ведомства Юрий Чиханчин обещал представить правительству 30 марта.